AML/KYC Officer
Gentis is a Belgian recruitment company headquartered in Brussels and providing permanent staffing as well as project sourcing solutions worldwide in multiple sectors.
Our client is a prestigious private banking looking for their next AML/KYC Officer
Tasks:
- Detect the UBO’s and review the organization chart in case of complex structures
- Review the identification and verification of the client and associated parties
- Assess and review the source of wealth and source of funds of the prospect or existing client
- Review the historical transactions (KYT) in order to detect any atypical transactions
- Identify the relevant risks (geographic, reputational, activity sector,…), the potential red flags and the mitigation measures
- Able to detect and escalate any suspicious or non-compliant activity in order to draw and present a professional conclusion/recommendation as outcome of the holistic view/analysis
- Understand the overall Financial Crime Compliance framework of the Bank and the role played in the first and second lines of defense
- Provide support to Front staff regarding to KYC-relevant topics (content, process and tool) as part of onboarding/prospecting phase or during reviews/events
Knowledge And Experience
- Degree in finance, economics, law, or a related field
- 1-3 years of prior experience as KYC/CDD analyst or a similar role, in first or second line of defense
- Knowledge of Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations and guidelines
- General know-how on private banking products and services
- Knowledge of Belgian legal forms and structures
- Knowledge of Belgian tax framework is a great plus
Profile:
- Be a team player with excellent written and verbal communication skills with sufficient assertiveness and self-confidence
- Positive mindset
- Attention to detail
- Analytical skills
- Ability to identify and escalate matters when required
Vergelijkbare banen
De perfecte match is nog maar één stap hiervandaan.
Stuur ons direct uw CV en wij brengen u in contact met een van onze gespecialiseerde recruiter die u zal begeleiden in de zoektocht naar uw droombaan!
Laatste artikels
Offboarding bij vertrek van een collega: de kunst van het afscheid nemen
Een uitgebreide onboarding is vandaag de standaard, bij het inwerken van een nieuwe collega. Dat is veel minder het geval voor de offboarding. Amper 30% van de bedrijven heeft een draaiboek voor vertrekkende werknemers. Op die manier gaat telkens een pak kennis, expertise én goodwill verloren.
Inclusie en diversiteit op de werkvloer: méér dan modewoorden
Soms voelt het een beetje als een trend: diversiteit en inclusie. Bedrijven pakken graag uit met hun workshops en best practices rond het thema. Maar vaak gaat het om een top-down-initiatief. En in de praktijk heeft zo’n cursus niet veel om het lijf. Gevolg: de goede voornemens blijven dode letter. Dat kan en moét anders!
Sluit aan bij onze community van professionals en ontdek je potentieel om een verschil te maken in de wereld.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.