AML/KYC Officer
Gentis is a Belgian recruitment company headquartered in Brussels and providing permanent staffing as well as project sourcing solutions worldwide in multiple sectors.
Our client is a prestigious private banking looking for their next AML/KYC Officer
Tasks:
- Detect the UBO’s and review the organization chart in case of complex structures
- Review the identification and verification of the client and associated parties
- Assess and review the source of wealth and source of funds of the prospect or existing client
- Review the historical transactions (KYT) in order to detect any atypical transactions
- Identify the relevant risks (geographic, reputational, activity sector,…), the potential red flags and the mitigation measures
- Able to detect and escalate any suspicious or non-compliant activity in order to draw and present a professional conclusion/recommendation as outcome of the holistic view/analysis
- Understand the overall Financial Crime Compliance framework of the Bank and the role played in the first and second lines of defense
- Provide support to Front staff regarding to KYC-relevant topics (content, process and tool) as part of onboarding/prospecting phase or during reviews/events
Knowledge And Experience
- Degree in finance, economics, law, or a related field
- 1-3 years of prior experience as KYC/CDD analyst or a similar role, in first or second line of defense
- Knowledge of Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations and guidelines
- General know-how on private banking products and services
- Knowledge of Belgian legal forms and structures
- Knowledge of Belgian tax framework is a great plus
Profile:
- Be a team player with excellent written and verbal communication skills with sufficient assertiveness and self-confidence
- Positive mindset
- Attention to detail
- Analytical skills
- Ability to identify and escalate matters when required
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