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AML/KYC Officer

04/04/2024
PermanentBelgiumOn site
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Description du poste

Gentis is a Belgian recruitment company headquartered in Brussels and providing permanent staffing as well as project sourcing solutions worldwide in multiple sectors.


Our client is a prestigious private banking looking for their next AML/KYC Officer


Tasks:

  • Detect the UBO’s and review the organization chart in case of complex structures
  • Review the identification and verification of the client and associated parties
  • Assess and review the source of wealth and source of funds of the prospect or existing client
  • Review the historical transactions (KYT) in order to detect any atypical transactions
  • Identify the relevant risks (geographic, reputational, activity sector,…), the potential red flags and the mitigation measures
  • Able to detect and escalate any suspicious or non-compliant activity in order to draw and present a professional conclusion/recommendation as outcome of the holistic view/analysis
  • Understand the overall Financial Crime Compliance framework of the Bank and the role played in the first and second lines of defense
  • Provide support to Front staff regarding to KYC-relevant topics (content, process and tool) as part of onboarding/prospecting phase or during reviews/events

Knowledge And Experience

  • Degree in finance, economics, law, or a related field
  • 1-3 years of prior experience as KYC/CDD analyst or a similar role, in first or second line of defense
  • Knowledge of Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations and guidelines
  • General know-how on private banking products and services
  • Knowledge of Belgian legal forms and structures
  • Knowledge of Belgian tax framework is a great plus


Description du profil

Profile:

  • Be a team player with excellent written and verbal communication skills with sufficient assertiveness and self-confidence
  • Positive mindset
  • Attention to detail
  • Analytical skills
  • Ability to identify and escalate matters when required
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Compliance / Legal
10/05/2024

Customs Compliance Manager

Bijdragen aan de ontwikkeling en het geven van douanetrainingen, evenals het opstellen en onderhouden van procedures met betrekking tot douane en accijnzen.Fungeren als eerste aanspreekpunt voor douanevragen die niet door onze operationele douanemedewerkers kunnen worden beantwoord.Actief bijdragen aan de implementatie van douaneoplossingen voor nieuwe klanten en het verlenen van projectmatige ondersteuning voor douaneactiviteiten en processen.Ondersteuning bieden bij verzoeken om rectificatie, teruggave of bijbetaling, en het afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures indien nodig.Het proactief identificeren en implementeren van verbeteringen binnen onze douaneactiviteiten om efficiëntie en naleving te waarborgen.Het uitvoeren van audits, zowel intern als extern, volgens de richtlijnen van ons managementteam voor de Benelux. Deze audits worden vaak uitgevoerd op verschillende locaties binnen ons netwerk.

PermanentBelgiëHybrid
Compliance / Legal
10/05/2024

Légal counsel

En vue d'élargir ses activités et de renforcer son équipe juridique, pour un de nos partenaire dans le secteur Financier, nous sommes à la recherche d'un Juriste ayant de 1 à 2 ans d'expérience pour un poste en CDI. Vous collaborerez étroitement avec les équipes opérationnelles et traiterez des questions juridiques sur la mise en place et l’exécution des transactions financières.Vos responsabilités incluront :Gérer au quotidien les affaires juridiques de l'entreprise, en coordination avec les partenaires internes (équipes opérationnelles, management) et externes (banques, cabinets d’avocats, investisseurs, clients),Examiner, analyser, rédiger et négocier les contrats et autres documents concernant les opérations financières et juridiques où l'entreprise agit en tant qu'agent,Organiser et suivre les assemblées générales des détenteurs d'instruments financiers,Contribuer aux discussions sur les réglementations et lois affectant l'entreprise, tout en restant informé des nouveautés et en rapportant à votre supérieur les enjeux identifiés,Gérer les aspects corporatifs de l’entreprise (secrétariat juridique, etc.),Participer à des projets diversifiés ou connexes.Ce descriptif de poste peut évoluer selon les besoins de l'entreprise.

PermanentfranceHybrid
Compliance / Legal
10/05/2024

Compliance Analyst KYC

Sous la supervision du Responsable Risques & Conformité, vous travaillerez étroitement avec le Responsable des paiements. Vos principales responsabilités incluront :Gestion des transactions financières liées aux flux et à la conformité, en assurant la supervision, la coordination et les échanges pertinents.Saisie des virements nécessaires dans le cadre des transactions quotidiennes.Réception des instructions de paiement des équipes opérationnelles et exécution des virements correspondants.Gestion des comptes de paiement internes pour chaque opération, en respectant rigoureusement les procédures internes et la réglementation ACPR.Rapprochement des comptes bancaires, des comptes de paiement internes et des avis de paiement.Coordination avec les contreparties bancaires pour obtenir les informations nécessaires à la traçabilité des fonds.Élaboration des rapports pour chaque opération, incluant les anomalies détectées.Gestion des anomalies en collaboration avec les contreparties concernées.Contribution à l'amélioration continue des processus liés aux flux, en remontant activement les informations.Gestion des données KYC/AML pour les nouveaux clients et l'ouverture de comptes de règlement.Utilisation des outils AFS pour l'analyse KYC/AML.Mise à jour annuelle des KYC pour les clients et investisseurs existants.

PermanentFranceHybrid
Compliance / Legal
10/05/2024

Compliance Manager

Gentis est une entreprise belge de recrutement basée à Bruxelles, fournissant des solutions de recrutement permanent ainsi que des solutions de sourcing de projets à l'échelle mondiale dans divers secteurs. Notre client est une prestigieuse banque internationale à la recherche d'un nouveau Compliance Manager en CDI, basé à Paris.Vos missions principales seront les suivantes :Fonction AML-CTF, Sanctions & Embargos Groupe1. Suivre les changements dans les réglementations européennes et locales affectant toutes les entités du groupe soumises à régulation, en collaboration avec les acteurs concernés. Cela inclut les domaines de l'AML-CTF, des Sanctions & Embargos, ainsi que des services de paiement et de monnaie électronique, en particulier en ce qui concerne les conditions d'assujettissement et les exemptions.2. Effectuer et formaliser des analyses de divergence dues aux modifications internes, légales et réglementaires.3. Diriger les initiatives de développement et d'adaptation des outils du groupe pour assurer leur conformité, et soutenir les Business Units dans leur application pratique.4. Créer, améliorer et promouvoir le système de procédures et de documentation au niveau du groupe, incluant les politiques internes et les guides.5. Collaborer avec le Contrôle interne et l'Audit interne pour garantir l'application efficace de ces procédures.6. Détecter les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au sein du groupe et vérifier leur évaluation adéquate sur les différents produits et régions.7. Organiser des formations régulières et des sessions de sensibilisation pour les employés et les filiales du groupe, notamment par des communications fréquentes.8. Superviser l'amélioration continue des mécanismes de AML-CTF, Sanctions & Embargos.9. Participer à l'élargissement de la fonction et de la culture de conformité au sein du groupe, en coordination avec l'équipe Risques et Conformité.Le poste requiert une forte capacité d'adaptation à un environnement très dynamique et spécifique, avec des portefeuilles composés de produits régulés (e-money et services de paiement) et non-régulés, pour lesquels les enjeux diffèrent, ainsi que des géographies multiples.

PermanentFranceHybrid
Compliance / Legal
11/04/2024

Juriste Marché de Capitaux

Dans le cadre d'une opportunité en CDI au sein d'un de nos partenaires, leaders dans les secteurs bancaire , sont en quête d'un Juriste en Marché des Capitaux. Vous serez directement en coopération avec d’autres juristes de l’équipe, des juristes Structured Securities d’autres pays ainsi qu’avec les juristes des différentes plateformes du Groupe, vous serez amené.e à travailler de façon autonome sur les sujets traités par l’équipe à savoir l’Emission et la Distribution des produits structurés traités par le métier Global Markets et plus particulièrement : Vos missions principales seront les suivantes :les problématiques juridiques et business en lien notamment avec l’émission (programmes, prospectus stand alone) et la commercialisation des produits structurés (inducements, product governance…) de nature obligataires (EMTN, obligations, certificats) et de produits optionnels (warrants) en France et en Europe tant en placement en comptes-titres qu’en assurance-vie ; les nouveaux produits conceptualisés par les équipes de structuration et de vente de Global Markets ainsi que les développements des activités dans de nouveaux marchés ou nouvelles juridictions ; la mise en œuvre concrète des réglementations tant françaises qu’européennes impactant ou susceptibles d’impacter les produits structurés (MIFID 2, PRIIPS, Prospectus, Position-recommandation AMF/ACPR sur les produits complexes, FinSA/FinSO etc…) la rédaction de la documentation juridique des structures complexes sous enveloppe juridique certificats et warrants pour la ligne de métier Global Markets ;la rédaction de contrats d’intermédiation et de contrats de prestation de service divers ;le suivi des réclamations, pré-contentieux et contentieux – en collaboration avec l’équipe Group Dispute Resolution - en lien avec la commercialisation des produits structurés ;la validation de documents à caractère promotionnel, ce compris la relation avec les régulateurs (AMF, FSMA…) dans le cadre de la procédure d’examen.

PermanentFranceHybrid
Compliance / Legal
11/04/2024

Legal Manager M&A

job: - Expert advice to clients on M&A transactions.- Complete management of legal aspects of M&A transactions.- Drafting and review of legal documents.- Negotiations representing buyers and sellers.- Legal compliance throughout the process.- Collaboration with internal and external stakeholders.- Due diligence and risk assessment.- Monitoring of industry and legal trends.- Training and mentoring of junior team members.

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Témoignages

“Les consultants Gentis ont toujours tenu compte de plusieurs éléments afin de nous présenter les bons candidats. Les personnes que l'on a recruté sont toujours là et personnellement,je suis très content des personnes qu’on a récemment inclus dans l’équipe.”
Joakin / Deputy-AMLCO, PPS
“Les résultats sont impressionnants ! En 3 ou 4 ans, nous avons conclu plus de 20 contrats. Gentis offre un canal transparent pour communiquer avec les candidats via différentes sources.”
Morgan / HR, CAF
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